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法令遵循人員進階培訓課程 |
共 4 班次 / 各班次人數上限 52 人
※報名資格：銀行法令遵循部門人員，有2年以上經驗者
※本系列符合法令遵循人員之持續進修時數認可
※班次1符合防制洗錢及打擊資恐專責人員之持續進修時數認可
※本系列上課地點皆為台北進出口公會教室(台北市中山區松江路350號)
|
◆ |
班次一：防制洗錢 /6 小時 |
|
10/13 |
金融科技與洗錢防制實務案例 |
3
|
陳詰昌 老師 |
|
虛擬資產之犯罪手法與洗錢防制 |
3
|
林沛鋒 老師 |
|
◆ |
班次二：法令遵循 /6 小時 |
|
10/20 |
新興科技與法遵風險發展趨勢 |
3
|
張志全 老師 |
|
國際法令遵循趨勢與借鏡 |
3
|
鍾元珧 老師 |
|
◆ |
班次三：防制詐騙 / 6 小時 |
|
10/27 |
存匯業務詐騙爭議 |
2
|
王智昱 老師 |
|
信用卡詐騙爭議 |
2
|
||
|
各式金融詐騙類型 |
2 |
|
◆ |
班次三：文書鑑定技術與金融交易犯罪防制 / 6 小時 |
|
11/3 |
文書鑑定技術與犯罪偵查作為 |
2
|
陳建同 老師 |
|
詐欺犯罪防制 |
2
|
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| 金融業法遵稽核及商品簽署 | 2 |
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法令遵循人員進階培訓課程 |
共 4 班次 / 各班次人數上限 52 人
※報名資格：銀行法令遵循部門人員，有2年以上經驗者
※本系列符合法令遵循人員之持續進修時數認可
※班次1符合防制洗錢及打擊資恐專責人員之持續進修時數認可
※本系列上課地點皆為台北進出口公會教室(台北市中山區松江路350號)
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◆ |
班次一：防制洗錢 /6 小時 |
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10/13 |
金融科技與洗錢防制實務案例 |
3
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陳詰昌 老師 |
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虛擬資產之犯罪手法與洗錢防制 |
3
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林沛鋒 老師 |
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◆ |
班次二：法令遵循 /6 小時 |
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10/20 |
新興科技與法遵風險發展趨勢 |
3
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張志全 老師 |
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國際法令遵循趨勢與借鏡 |
3
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鍾元珧 老師 |
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◆ |
班次三：防制詐騙 / 6 小時 |
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10/27 |
存匯業務詐騙爭議 |
2
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王智昱 老師 |
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信用卡詐騙爭議 |
2
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各式金融詐騙類型 |
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◆ |
班次三：文書鑑定技術與金融交易犯罪防制 / 6 小時 |
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文書鑑定技術與犯罪偵查作為 |
2
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陳建同 老師 |
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詐欺犯罪防制 |
2
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| 金融業法遵稽核及商品簽署 | 2 |