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法令遵循人員進階培訓課程 |
共 5 班次 / 各班次人數上限 58 人
※報名資格：銀行法令遵循部門人員，有2年以上經驗者
※本系列符合法令遵循人員之持續進修時數認可
※班次2及班次5符合防制洗錢及打擊資恐專責人員之持續進修時數認可
※本系列上課地點皆為台北進出口公會教室(台北市中山區松江路350號)
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班次一：文書鑑定技術與金融交易犯罪防制 / 6 小時 |
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6/18 |
文書鑑定技術與犯罪偵查作為 |
2
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陳建同 老師 |
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詐欺犯罪防制 |
2
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| 金融業法遵稽核及商品簽署 | 2 |
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班次二：防制洗錢 /6 小時 |
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6/24 |
金融科技與洗錢防制實務案例 |
3
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蔡佩玲 老師 |
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虛擬資產之犯罪手法與洗錢防制 |
3
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簡書永 老師 |
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班次三：法令遵循 /6 小時 |
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7/1 |
新興科技與法遵風險發展趨勢 |
3
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張志全 老師 |
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國際法令遵循趨勢與借鏡 |
3
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紀淑梅 老師 |
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班次四：防制詐騙 / 6 小時 |
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7/8 |
存匯業務詐騙爭議 |
2
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王智昱 老師 |
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信用卡詐騙爭議 |
2
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| 各式金融詐騙類型 | 2 |
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班次五：高資產客戶理財稅務洗錢防制 / 6 小時 |
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7/22 |
高資產所得者的投資理財稅賦解析 |
1.5
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張淵智 老師 |
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以境內控股公司持有資產的規劃應注意事項 |
1.5 |
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| 以境外控股公司持有資產的規劃應注意事項 |
1.5 |
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利用金融商品進行稅務洗錢模式與態樣 |
1.5 |
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法令遵循人員進階培訓課程 |
共 2 班次 / 各班次人數上限 64 人
※報名資格：銀行法令遵循部門人員，有2年以上經驗者
※本系列符合法令遵循人員之持續進修時數認可
※本系列上課地點皆為CISCO WEBEX線上直播
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班次一：防制洗錢 /6 小時 |
*班次 1 符合防制洗錢及打擊資恐專責人員之持續進修時數認可
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6/14 |
金融科技與洗錢防制實務案例 |
3
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蔡佩玲 |
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虛擬資產之犯罪手法與洗錢防制 |
3
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簡書永 老師 |
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班次二：法令遵循 /6 小時 |
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7/12 |
新興科技與法遵風險發展趨勢 |
3
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張志全 |
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國際法令遵循趨勢與借鏡 |
3
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紀淑梅 |